+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО) (вебинар с участием представителя Банка России)

Описание
Программа
Курс завершен
28 апреля 2021 → 28 апреля 2021
Запись до: 28 апреля 2021
Форма обучения: Вечерняя
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
8000 ⃏ физ. лица
8000 ⃏ юр. лица
Скидки - в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).

В 2021 году законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд существенных изменений:

  • модернизирован институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом;
  • актуализирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с текущими рисками в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • снижена регуляторная нагрузка на финансовые организации;
  • расширены возможности финансовых организаций в части идентификации;
  • модернизирован институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом;
  • Банком России откорректированы требования к подготовке и обучению НФО по ПОД/ФТ с учетом сложившейся практики.

Данные изменения, а также практика применения некредитными организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ будут рассмотрены на вебинаре.

Слушатели могут направить вопросы, которые будут рассмотрены лектором в ходе вебинара.

Категория слушателей: сотрудники поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций, прошедшие обучение в форме целевого инструктажа (негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, операторы инвестиционных платформ, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования).

После вебинара слушателям в электронном виде будут предоставлены «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации лектора) и составленная лектором подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.

Участникам вебинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации.

Анонс(word, 676.4 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Список
материалов

Список материалов

Слушателям в электронном виде будут предоставлены «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации лектора) и составленная лектором подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.

Программа учебного курса

1. Обзор изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу в 2021 году, и актуальных законопроектов.

2. Модернизация института обязательного контроля:

  •  какие операции, подлежащие обязательному контролю, закреплены за НФО с 10 января 2021 года;
  •  контроль операций, а не сделок: рассмотрим новые подходы к представлению НФО сведений по закрепленным «профильным» операциям обязательного контроля,
  •  обзор позиций Банка России в части вопросов НФО по представлению сведений в уполномоченный орган;
  •  обновление порядка направления сведений в Росфинмониторинг.

3. Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации:

  •  использование ЕСИА и ЕБС для целей идентификации и обновления сведений;
  •  работа с физическими лицами, имеющими недействительные документы, в том числе просроченные во время карантинных ограничений;
  •  особенности дистанционного взаимодействия с клиентами: возможные риски;
  •  возможные способы и источники обновления сведений, полученных при идентификации;
  •  поручение идентификации другим лицам.

4. Обзор изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для НФО, запланированных в 2021 году. Полезные ссылки.

5. Замораживание (блокирование) денежных средств или имущества, приостановлению операций, работа НФО с Перечнями Росфинмониторинга, проверки и «сверки».

6. Отказ клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание: как быть, если клиент не представил запрошенные сведения. Реабилитация «отказников».

7. Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ:

  •  запрет на информирование клиентов и иных лиц о принятых мерах по ПОД/ФТ: какие сведения могут быть представлены третьим лицам (например, аудиторам);
  •  все об СДЛ;
  •  особенности разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации по содержанию некоторых программ;
  •  подготовка и обучения сотрудников НФО по ПОД/ФТ с учетом изменений в требования Банка России.

8. Обзор типовых недостатков, выявляемых в НФО по линии ПОД/ФТ в ходе надзорных мероприятий.

9. Ответы на вопросы слушателей семинара.

 

Менеджер курсов

Морозова Анжелика
Морозова Анжелика

Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273

Тел./Факс: +7(495) 964-9410, +7(495) 964-3190 (доб. 133)

E-mail:  seminar3@educenter.ru

Поделиться!