Есть вопрос?ПОДФТ и противодействие коррупции
Обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Институт и Учебный центр МФЦ заключили соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга о сотрудничестве в целях ПОДФТ:
- 2021 год - Институт МФЦ, Учебный центр МФЦ
- 2020 год - Институт МФЦ, Учебный центр МФЦ
- 2019 год - Институт МФЦ, Учебный центр МФЦ
- 2018 год - Институт МФЦ, Учебный центр МФЦ
- 2017 год - Институт МФЦ, Учебный центр МФЦ
- 2016 год - Институт МФЦ, Учебный центр МФЦ
- 2015 год - Институт МФЦ, Учебный центр МФЦ
- 2014 год - Институт МФЦ, Учебный центр МФЦ
- 2013 год - Институт МФЦ, Учебный центр МФЦ
- 2012 год - Институт МФЦ, Учебный центр МФЦ
- 2011 год - Институт МФЦ, Учебный центр МФЦ
- 2010 год - Учебный центр МФЦ
- 2009 год - Учебный центр МФЦ
Вы можете выбрать удобный график обучения:
Дневная группа - с 10:30 до 17:40.
Вечерняя группа – с 18:30 до 21:30.
Группа выходного дня - с 10:00 до 17:15 (для индивидуального заказа).
Группа день/вечер – с 14:30 до 21:45.
Внимание! Набор в группы ведется постоянно. Количество мест в группе ограничено.
Курсы проводятся в комфортабельных аудиториях центрального офиса Учебного центра МФЦ по адресу: ул. Буженинова, дом 30 (5 минут от метро “Преображенская площадь”). Схема проезда.
Возможно также проведение выездных курсов в Москве и регионах России.
Стоимость и скидки
Стоимость обучения на открытых семинарах зависит от выбранной Вами программы и составляет от 5 000 до 22 000 рублей.
Стоимость участия в семинаре по типовой программе для представителей компаний – профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, банков - профессиональных участников рынка ценных бумаг – составляет 8 000 руб.
Стоимость участия в семинаре по типовой программе для представителей иных типов организаций – составляет 6 000 руб.
Стоимость участия в семинаре по индивидуальному графику составляет 22 000 руб.
Мы предоставляем Вам следующие скидки, если Вы:
- являетесь нашим клиентом - от 10 до 20 %;
- направляете на обучение более одного представителя от одной компании - 10 %, начиная со второго представителя;
- владеете дисконтной картой “Образование” - от 10 до 20 %.
По окончании обучения слушатели получают свидетельство установленного образца о прохождении обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от Учебного центра МФЦ, имеющего государственную аккредитацию.
Целевой инструктаж/Повышение квалификации (уровня знаний)
Семинар
Повышение квалификации
Дистанционные курсы
- Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)
- Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (НПФ, МФО)
- Целевой инструктаж/повышение уровня знаний для сотрудников организаций, подведомственных Росфинмониторингу и ФКУ "Пробирная палата России" (ювелирные компании; организации федеральной почтовой связи; риелторские, лизинговые и факторинговые компании и др.
- Повышение уровня знаний
- Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)
- Организация системы внутреннего контроля в свете изменений законодательства РФ и требований гос. регуляторов (ПОД/ФТ)
- Закон о национальной платежной системе (161-ФЗ). Основные требования по организации платежных систем. Контроль со стороны гос. Регуляторов
- Практические аспекты применения кредитными организациями последних изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ
- Кардинальные изменения в системе регулирования ПОД/ФТ у страховщиков и страховых брокеров: что нужно знать и делать СДЛу (Семинар с участием представителя Банка России и практика одной из крупнейших страховых организаций)
- Новые требования Банка России к организации внутреннего контроля и разработке правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях
- Новеллы регулирования и актуальные вопросы в сфере ПОД/ФТ для кредитных организаций. Подходы к пониманию и исполнению новых (измененных) нормативных требований со стороны регулятора (Банка России) и поднадзорных субъектов
- Актуальные вопросы и изменения в системе регулирования ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: что нужно знать и делать СДЛу и другим должностным лицам (с участием представителя Банка России)
- Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы
- Актуальные вопросы ПОД/ФТ в негосударственных пенсионных фондах: новации в регулировании и практические рекомендации
- Новое и важное о ПОД/ФТ. Разъяснение позиции Банка России как надзорного органа и разработчика нормативных актов (семинар с участием представителя Банка России)
- НДС не облагается на основании применения упрощенной системы налогообложения (cеминар с участием представителя Банка России)
- Актуальные вопросы применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ: просто о сложном (семинар с участием представителя Банка России)
- Клиенты-отказники и механизм их реабилитации. Комментарий к изменениям в Федеральный закон № 115-ФЗ, внесенным Федеральным законом от 470-ФЗ от 29.12.2017 (вст. в силу с 30 марта 2018 г.)
- Информационно-справочные системы и электронный документооборот в реализации внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- О противодействии коррупции
- Новое и важное о ПОД/ФТ. Разъяснение позиции Банка России как надзорного органа и разработчика нормативных актов
- Особенности организации в функционирования системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) (семинар с участием представителя Банка России)
- Диалог о ПОД/ФТ с НФО дистанционно: только «по делу» об актуальном (вебинар с участием представителя Банка России)
- Подготовка ответственных сотрудников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО) (вебинар с участием представителя Банка России)
- Актуальные вопросы взаимодействия операторов инвестиционных платформ и Банка России: ПОД/ФТ и отчетность (вебинар с участием представителя Банка России)
- Повышение квалификации аудиторов «Соблюдение требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Противодействие коррупции в ходе аудиторской деятельности. Противодействие подкупу...»
- Повышение квалификации аудиторов и профессиональных бухгалтеров «Внутренний аудит. Соблюдение требований ФЗ «О противодействии легализации (Отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Повышение квалификации аудиторов «Соблюдение требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Противодействие коррупции в ходе аудиторской деятельности. Практика применения МСА...»
- Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров и налоговых консультантов «Налоговые проверки и результаты: актуальные практические советы. Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию..
- Противодействие коррупции Антикоррупционная экспертиза. Комплайнес
Менеджер курсов
Морозова Анжелика
Морозова Анжелика
Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273
Тел./Факс: +7(495) 964-9410, +7(495) 964-3190 (доб. 133)
E-mail: seminar3@educenter.ru
Поделиться!
Ближайшие курсы
Дистанционные курсы
| Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
|---|---|---|---|
| Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО) (вебинар с участием представителя Банка России) |
28 сентября 2021 →
28 сентября 2021
Запись до: 28 сентября 2021
 Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
7000
физ. лица
7000
юр. лица
|
| Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы) |
30 сентября 2021 →
30 сентября 2021
Запись до: 30 сентября 2021
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
6000
физ. лица
6000
юр. лица
|
| Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (НПФ, МФО) |
30 сентября 2021 →
30 сентября 2021
Запись до: 30 сентября 2021
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
5000
физ. лица
5000
юр. лица
|
| Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании) |
30 сентября 2021 →
30 сентября 2021
Запись до: 30 сентября 2021
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
8000
физ. лица
8000
юр. лица
|
| Целевой инструктаж/повышение уровня знаний для сотрудников организаций, подведомственных Росфинмониторингу и ФКУ "Пробирная палата России" (ювелирные компании; организации федеральной почтовой связи; риелторские, лизинговые и факторинговые компании и др. |
30 сентября 2021 →
30 сентября 2021
Запись до: 30 сентября 2021
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
6000
физ. лица
6000
юр. лица
|
| Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы) |
28 октября 2021 →
28 октября 2021
Запись до: 28 октября 2021
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
6000
физ. лица
6000
юр. лица
|
| Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (НПФ, МФО) |
28 октября 2021 →
28 октября 2021
Запись до: 28 октября 2021
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
5000
физ. лица
5000
юр. лица
|
| Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании) |
28 октября 2021 →
28 октября 2021
Запись до: 28 октября 2021
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
8000
физ. лица
8000
юр. лица
|
| Целевой инструктаж/повышение уровня знаний для сотрудников организаций, подведомственных Росфинмониторингу и ФКУ "Пробирная палата России" (ювелирные компании; организации федеральной почтовой связи; риелторские, лизинговые и факторинговые компании и др. |
28 октября 2021 →
28 октября 2021
Запись до: 28 октября 2021
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
6000
физ. лица
6000
юр. лица
|
| Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы) |
25 ноября 2021 →
25 ноября 2021
Запись до: 25 ноября 2021
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
6000
физ. лица
6000
юр. лица
|
| Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (НПФ, МФО) |
25 ноября 2021 →
25 ноября 2021
Запись до: 25 ноября 2021
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
5000
физ. лица
5000
юр. лица
|
| Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании) |
25 ноября 2021 →
25 ноября 2021
Запись до: 25 ноября 2021
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
8000
физ. лица
8000
юр. лица
|
| Целевой инструктаж/повышение уровня знаний для сотрудников организаций, подведомственных Росфинмониторингу и ФКУ "Пробирная палата России" (ювелирные компании; организации федеральной почтовой связи; риелторские, лизинговые и факторинговые компании и др. |
25 ноября 2021 →
25 ноября 2021
Запись до: 25 ноября 2021
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
6000
физ. лица
6000
юр. лица
|
| Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы) |
23 декабря 2021 →
23 декабря 2021
Запись до: 23 декабря 2021
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
6000
физ. лица
6000
юр. лица
|
| Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (НПФ, МФО) |
23 декабря 2021 →
23 декабря 2021
Запись до: 23 декабря 2021
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
5000
физ. лица
5000
юр. лица
|
| Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании) |
23 декабря 2021 →
23 декабря 2021
Запись до: 23 декабря 2021
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
8000
физ. лица
8000
юр. лица
|
| Целевой инструктаж/повышение уровня знаний для сотрудников организаций, подведомственных Росфинмониторингу и ФКУ "Пробирная палата России" (ювелирные компании; организации федеральной почтовой связи; риелторские, лизинговые и факторинговые компании и др. |
23 декабря 2021 →
23 декабря 2021
Запись до: 23 декабря 2021
Возможна оплата онлайн Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro |
Дневная |
6000
физ. лица
6000
юр. лица
|
| Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
|---|
Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
← август 2021
октябрь 2021 →
-
сентябрь, 2021ПнВтСрЧтПтСбВс30310102 сентября 2021 (среда)Даты проведения: 02 сентября 2021 – 10 сентября 2021Форма обучения: Вечерняя40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 02 сентября 2021 – 10 сентября 2021Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 02 сентября 2021 – 10 сентября 2021Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 02 сентября 2021 – 10 сентября 2021Форма обучения: Вечерняя40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 02 сентября 2021 – 10 сентября 2021Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лица02Курс НОК «Брокерская, дилерская деятельность и управление ценными бумагами»+ еще 403040506070809 сентября 2021 (среда)Даты проведения: 09 сентября 2021 – 09 сентября 2021Форма обучения: Дневная9000 физ. лица9000 юр. лица09Актуальные вопросы взаимодействия операторов инвестиционных платформ и Банка России: ПОД/ФТ и отчетность (вебинар с участием представителя Банка России)10111213 сентября 2021 (воскресенье)Даты проведения: 13 сентября 2021 – 04 октября 2021Форма обучения: Дневная25000 физ. лица25000 юр. лицаДаты проведения: 13 сентября 2021 – 24 сентября 2021Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 13 сентября 2021 – 24 сентября 2021Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 13 сентября 2021 – 17 сентября 2021Форма обучения: Дневная38300 физ. лица38300 юр. лица13Базовый курс по МСФО+ еще 31415 сентября 2021 (вторник)Даты проведения: 15 сентября 2021 – 25 сентября 2021Форма обучения: Дневная9900 физ. лица9900 юр. лицаДаты проведения: 15 сентября 2021 – 25 сентября 2021Форма обучения: Дневная8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 15 сентября 202118000 физ. лица18000 юр. лица15Повышение квалификации аудиторов – 40 часов «Внутренний аудит»+ еще 21617181920 сентября 2021 (воскресенье)Даты проведения: 20 сентября 2021 – 20 декабря 2021Форма обучения: Другая66000 физ. лица66000 юр. лицаДаты проведения: 20 сентября 2021 – 20 декабря 2021Форма обучения: Другая66000 физ. лица66000 юр. лицаДаты проведения: 20 сентября 2021 – 20 декабря 2021Форма обучения: Другая63000 физ. лица63000 юр. лицаДаты проведения: 20 сентября 2021 – 11 октября 2021Форма обучения: Вечерняя58000 физ. лица58000 юр. лица20Налоговое консультирование (380 часов)+ еще 321 сентября 2021 (понедельник)Даты проведения: 21 сентября 2021 – 30 сентября 2021Форма обучения: Вечерняя25000 физ. лица25000 юр. лицаДаты проведения: 21 сентября 202110000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 21 сентября 20218000 физ. лица8000 юр. лица21Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций+ еще 222 сентября 2021 (вторник)Даты проведения: 22 сентября 202116000 физ. лица16000 юр. лица22Отчетность организации: инструмент защиты или предмет доказательства привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих деятельность организации лиц?23 сентября 2021 (среда)Даты проведения: 23 сентября 2021 – 23 сентября 2021Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 23 сентября 2021 – 23 ноября 2021Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 23 сентября 2021 – 23 ноября 2021Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 23 сентября 2021 – 23 ноября 2021Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лицаДаты проведения: 23 сентября 2021 – 23 ноября 2021Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 23 сентября 202112000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 23 сентября 202112000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 23 сентября 20218000 физ. лица8000 юр. лица23Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО+ еще 724252627 сентября 2021 (воскресенье)Даты проведения: 27 сентября 2021 – 30 сентября 2021Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лица27Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов28 сентября 2021 (понедельник)Даты проведения: 28 сентября 2021 – 28 сентября 2021Форма обучения: Дневная7000 физ. лица7000 юр. лица28Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО) (вебинар с участием представителя Банка России)29 сентября 2021 (вторник)Даты проведения: 29 сентября 202112000 физ. лица12000 юр. лица29Изменения в регулировании осуществления эмиссии ценных бумаг и раскрытия информации на рынке ценных бумаг30 сентября 2021 (среда)Даты проведения: 30 сентября 2021 – 30 сентября 2021Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2021 – 30 сентября 2021Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2021 – 30 сентября 2021Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2021 – 30 сентября 2021Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 202112000 физ. лица12000 юр. лица30Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 4010203
